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dc.contributor.authorAguirre Quezada, Juan Pablo
dc.contributor.authorGarcía Galdamez, Yareksy Valeria
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-04-11T18:27:59Z
dc.date.available2018-04-11T18:27:59Z
dc.date.issued2018-04-11
dc.identifier.urihttp://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3901
dc.description.abstractLa Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita data de octubre de 2012 y a la fecha no ha tenido reforma alguna. En la LXIII Legislatura (septiembre de 2015 a la actualidad) se han presentado tres iniciativas acerca del tema de lavado de dinero, de las cuales una fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F). En tanto, dos están pendientes de ser discutidas y revisadas en la Cámara de origen.
dc.relation.ispartofseriesCuadros Analíticos de Propuestas Legislativas
dc.subject.lcshLavado
dc.subject.lcshdinero
dc.subject.lcshLey
dc.subject.lcshFederal
dc.subject.lcshPrevención
dc.subject.lcshIdentificación
dc.subject.lcshOperaciones
dc.subject.lcshRecursos
dc.subject.lcshProcedencia
dc.subject.lcshIlíicta
dc.subject.lcshblanqueo
dc.titleIniciativas para reformar el marco jurídico del lavado de dinero
dc.areaDirección General de Análisis Legislativo
dc.instituteInstituto Belisario Domínguez
dc.relation.consecutive22
dc.relation.year2018
dc.relation.number22
dc.relation.legislatureLXIII
dc.date.monthabril
dc.date.year2018


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