Iniciativas para reformar el marco jurídico del lavado de dinero

Autor/Participante	Aguirre Quezada, Juan Pablo
Autor/Participante	García Galdamez, Yareksy Valeria
Fecha de Término	2018
Ítem ingresado el	2018-04-11T18:27:59Z
Ítem disponible desde	2018-04-11T18:27:59Z
Fecha de publicación	2018-04-11
URL del ítem	http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3901
Resumen	La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita data de octubre de 2012 y a la fecha no ha tenido reforma alguna. En la LXIII Legislatura (septiembre de 2015 a la actualidad) se han presentado tres iniciativas acerca del tema de lavado de dinero, de las cuales una fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F). En tanto, dos están pendientes de ser discutidas y revisadas en la Cámara de origen.
Serie	Cuadros Analíticos de Propuestas Legislativas
dc.subject.lcsh	Lavado
dc.subject.lcsh	dinero
dc.subject.lcsh	Ley
dc.subject.lcsh	Federal
dc.subject.lcsh	Prevención
dc.subject.lcsh	Identificación
dc.subject.lcsh	Operaciones
dc.subject.lcsh	Recursos
dc.subject.lcsh	Procedencia
dc.subject.lcsh	Ilíicta
dc.subject.lcsh	blanqueo
Título / Nombre del documento	Iniciativas para reformar el marco jurídico del lavado de dinero
Área	Dirección General de Análisis Legislativo
Instituto de Investigación	Instituto Belisario Domínguez
Consecutivo	22
Año	2018
Número / Consecutivo	22
Legislatura	LXIII
Mes	abril
Año	2018