Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes

URI:

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/1940

Título:

Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes

Autor(a):

DGAL

Juan Pablo Aguirre Quezada

Palabras clave:

Desarrollo Económico y Financiación del Desarrollo

Operaciones Bancarias e Inversiones

Sistemas bancarios

Fecha:

15-Abril-2015

Año:

2015

Mes:

abril

Área:

Dirección General de Análisis Legislativo

Instituto de Investigación:

IBD

Clave:

DGAL

Legislatura:

LXII

Periodo:

Ordinario

Resumen:

Este documento analiza la situación actual y asignaturas pendientes acerca del blanqueo de dinero en nuestro país.

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